Gemeinsam Zukunft gestalten.
Senior Referent / Senior Specialist (m/w/d) Compliance – Schwerpunkt Anti Financial Crime
- Weiterentwicklung und Optimierung von Methoden, Modellen und Prozessen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Konzeption und Weiterentwicklung von Risikoanalysen, Kundenrisikobewertungen sowie Monitoring- und Screeningverfahren im Anti-Financial-Crime-Umfeld
- Analyse neuer regulatorischer Anforderungen und Entwicklung risikoorientierter sowie praxisgerechter Umsetzungskonzepte
- Steuerung und Begleitung strategischer und regulatorischer Umsetzungsprojekte im Bereich Anti Financial Crime
- Weiterentwicklung gruppenweiter Risikoanalysen und datenbasierter Steuerungsinstrumente zur Unterstützung eines wirksamen Risikomanagements
- Enge Zusammenarbeit mit Fachbereichen, IT-Einheiten sowie internen und externen Prüfern zur Sicherstellung einer nachhaltigen Umsetzung regulatorischer Anforderungen
- Beratung relevanter Stakeholder zu fachlichen und strategischen Fragestellungen im Bereich Anti Financial Crime
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich Anti Financial Crime, insbesondere in den Themenfeldern Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung
- Fundierte Kenntnisse regulatorischer Anforderungen und deren Umsetzung in Compliance-, Risiko- und Kontrollprozessen
- Erfahrung in der Weiterentwicklung von Richtlinien, Methoden, Modellen und Überwachungsprozessen
- Praktische Erfahrung im Umgang mit gängigen Screening- und Monitoring- Systemen sind von Vorteil
- Methodische und analytische Expertise, z.B. in der Durchführung von Datenanalysen sowie eigenständigen Weiterentwicklung von Kalibrierungs- und Analysemethoden
- Ausgeprägtes analytisches und konzeptionelles Denkvermögen sowie die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte strukturiert aufzubereiten
- Erfahrung in der Steuerung anspruchsvoller Projekte und der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Stakeholdern
- Gutes Verständnis für die Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT sowie Interesse an daten- und technologiegestützten Compliance-Lösungen
- Hohe Eigeninitiative, Entscheidungsstärke und ausgeprägte Ziel- und Ergebnisorientierung
- Überzeugende Kommunikationsfähigkeit sowie ein sicheres Auftreten in interdisziplinären Arbeitsumfeldern
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Strukturierte, verantwortungsbewusste und selbstständige Arbeitsweise verbunden mit einem hohen Maß an Teamorientierung und Integrationsfähigkeit
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