Senior Consultant / Fachexperte AML-VO (m/w/d) — Schwerpunkt Grundsatz & Methodik / CDD / Monitoring / Risikoanalyse / Meldewesen

Als Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe setzen wir Maßstäbe für zukunftsfähige IT- und Sicherheitsstandards sowie für das Beauftragtenwesen innerhalb der deutschen Finanzwirtschaft und darüber hinaus. Unser Angebot reicht von komplexen IT-Lösungen über individuelle Beratung und Unterstützung bis hin zum Outsourcing im Beauftragtenwesen und im Bereich Revision. An unserem Firmensitz in Bonn sowie in unseren Geschäftsstellen in Kiel, Wuppertal, Halle (Saale), Mainz und München beschäftigen wir zurzeit über 450 Mitarbeitende.

• eine sichere und zukunftsorientierte Anstellung bei einem der führenden Dienstleister der Sparkassenfinanzgruppe ,
• eine interessante und anspruchsvolle Tätigkeit in einem Team von Expertinnen und Experten,
• eine Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben durch flexible Arbeitszeiten, Teilzeitmodelle, Homeoffice und Unterstützung durch Sonderurlaub bei Pflege und Kinderbetreuungsthemen sowie zusätzliche freie Tage (24.12. und 31.12.),
• eine attraktive Vergütung ergänzt durch betriebliche Altersvorsorge, Kindergartenzuschuss, monatlicher Sachgutschein für diverse Anbieter, zielbasierter Bonus und   
• Gesundheitsförderung wie beispielsweise online Business Yoga, Bildschirmbrille und JobRad.

Die EU-Geldwäscheverordnung erfordert eine
einheitliche, praxisorientierte und revisionssichere Umsetzung innerhalb der
Sparkassen-Finanzgruppe. Als Spezialist für Grundsatz- und Methodikthemen
entwickeln Sie die fachlichen Standards, Musterunterlagen und Vorgehensmodelle,
die als Grundlage für die operative Umsetzung bei den Sparkassen dienen.

Das ist zu tun:

Sie tragen maßgeblich zur
Umsetzung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben aus dem Bereich der
Geldwäsche- und Betrugsprävention im Rahmen der SIZ-internen Prozesse bei.
Hierzu zählen insbesondere folgende Aufgaben:

Fachliche Spezialisierung

Verantwortung für eines oder
mehrere Arbeitspakete:

·Interne Organisation & Governance

·Kundensorgfaltspflichten / CDD

·Monitoring & IT-Systeme

·Risikoanalyse & Risikosteuerung

·Meldungen & Informationsaustausch

Methodik
& Standards

·Entwicklung und Pflege standardisierter Templates

·Erstellung von Musterunterlagen

·Entwicklung von Zielbildern und Vorgehensmodellen

·Übersetzung regulatorischer Anforderungen in
praxisfähige Standards

Fachliche
Beratung

·Unterstützung der Generalisten in fachlichen
Fragestellungen

·Durchführung spezialisierter Workshops

·Ansprechpartner für komplexe AML-Fachfragen

·Begleitung von Prüfungen und Revisionsanfragen

Qualitätssicherung

·Sicherstellung fachlicher Konsistenz über alle
Sparkassen

·Review von Arbeitsergebnissen

·Pflege
und Weiterentwicklung des Methodenbaukastens

• Sie verfügen über mehrjährige
  Berufserfahrung im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention und
  kennen die geldwäscherelevanten Gesetze und Verordnungen.
• Sie besitzen ausgeprägte fachliche
  Kenntnisse im Bereich der EU-Sanktionsvorschriften sowie der GTVO.
• Sie haben idealerweise ein abgeschlossenes
  Hochschulstudium (Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften), einen Abschluss
  als Bank-/Sparkassenbetriebswirt oder einen gleichwertigen Abschluss.
• Sie haben Interesse an rechtlichen
  Fragestellungen und sind in der Lage, erforderlichen Handlungs- und
  Umsetzungsbedarf zeitnah und pragmatisch zu ermitteln.
• Sie haben fortgeschrittene PC-Kenntnisse
  und pflegen einen offenen Umgang mit Web Technologien.
• Sie arbeiten teamorientiert, zuverlässig,
  strukturiert und vorausschauend.
• Sie zeichnen sich durch ein sehr hohes Maß
  an Eigenständigkeit, Durchsetzungskraft, Umsichtigkeit und
  Kommunikationsstärke aus.
• Sie besitzen eine schnelle Auffassungsgabe,
  Entscheidungsfähigkeit sowie gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.