Zur Verstärkung unseres Teams besetzen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Funktion:
Mitarbeitender (w/m/d) Verhinderung von Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung und Embargoverstößen in Essen
Diese Position bietet Ihnen exzellente Karriereperspektiven. Kurze Wege, große Wirkung: In unserem kleinen Team übernehmen Sie schnell Verantwortung. Ein praxisnaher Einstieg in Ihr neues Aufgabengebiet und maßgeschneiderte Fortbildungsmaßnahmen gewährleisten Ihre fachliche sowie persönliche Weiterentwicklung.
Ihre Aufgaben
Stellvertretender Sanktions-/ Embargobeauftragter der Bank
Unterstützung der Geldwäschebeauftragten bei der Umsetzung, Überwachung und Auswertung von geldwäscherechtlichen Vorschriften, terrorismusfinanzierungsbezogener und weiterer kriminalpräventiver Anforderungen
Unterstützung der Embargo- und Sanktionsbeauftragten bei der Umsetzung, Überwachung und Auswertung von Embargovorschriften, bei der Durchführung von Embargo- und Sanktionsprüfungen sowie bei der Bearbeitung von embargo- und sanktionsrelevanten Sachverhalten
Eigenverantwortliche Durchführung des Transaktionsmonitoring und -screening im Hinblick auf auffällige Sachverhalte inkl. entsprechender Dokumentation
Aufbereitung von Verdachtsfällen und Unterstützung bei der Erstattung von Verdachtsmeldungen
Eigenständige Durchführung von Prüfungshandlungen des Geldwäsche-/Fraud-Beauftragen und des Embargobeauftragten sowie Unterstützung bei der Erstellung der unternehmensweiten Risikoanalyse
Mitwirkung bei der Weiterentwicklung von Compliance Management Systems
Bearbeitung von Überweisungsfälschungen und Erstellung von Strafanzeigen
Weiterentwicklung der aktuellen Prozesse und Kontrollen
Koordination AML-relevanter Prozesse und enge Zusammenarbeit mit internen Bereichen
Unterstützung bei der Jahresabschlussprüfung und Revisionsanfragen sowie Anfragen der Bundesbank etc.
Was für uns zählt
Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche, Compliance, Regulatorik
Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder juristisches Studium
gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
ausgeprägte Eigeninitiative und hoher Qualitätsanspruch
selbstständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
gute kommunikative Fähigkeiten und Teamfähigkeit
hands on Mentalität
Erfahrungen mit Atruvia / Agree 21 wünschenswert
Was für Sie zählt
Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten
regelmäßige Weiterbildung
modernes und flexibles Arbeitszeitmodell mit Teilzeitoption und mobilem Arbeiten
Sonderurlaubstage bei nebenberuflicher Fortbildung sowie finanzielle Beteiligung
30 Tage Urlaub, Heiligabend und Silvester frei
Wohnortnähe durch Regionalität
direkte Nahverkehrsanbindung an den Standorten
attraktive Vergütung
flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
Handlungsspielraum
partnerschaftliche Arbeitsatmosphäre
Sie sind interessiert?
Für eine erste Kontaktaufnahme steht Ihnen Frau Jennifer Noras gerne telefonisch unter 0201 8115-170 zur Verfügung.
Um dich für diesen Job zu bewerben, besuche bitte adp-hdf1.pi-asp.de.