Mitarbeiter Geldwäsche & Fraud, stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d)

Ihre Aufgaben – vielseitig und verantwortungsvoll:

• • Bearbeitung und Überwachung von Vorgängen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, inkl. täglicher Prüfungen in IT-Systemen
  • Analyse und Aufbereitung von Verdachtsfällen im Bereich Fraud sowie Prüfung möglicher Fördermittelmissbräuche
  • Mitarbeit bei internen Kontrollen und Prüfungen gemäß Kontroll- und Überwachungsplan
  • Unterstützung des Geldwäschebeauftragten bei Berichten, Präsentationen und Gesprächen mit Aufsicht, Vorstand, Revision und Wirtschaftsprüfern
  • Koordinierung von verwaltungs- und strafrechtlichen Folgemaßnahmen, inkl. Erstellung und Freigabe von Anhörungen, Bescheiden und Anzeigen
  • Mitwirkung an der Weiterentwicklung interner Prozesse in der Geldwäscheprävention und Compliance
  • Bearbeitung von Auskunftsersuchen und Wahrnehmung von Gerichtsterminen im Rahmen der Zuständigkeiten

Was Sie mitbringen sollten:

• • Abgeschlossenes rechtswissenschaftliches Studium
  • Erste Berufserfahrung in der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungsprävention
  • Fundierte Kenntnisse im Geldwäschegesetz, Kreditwesengesetz und Strafrecht
  • Idealerweise Erfahrung oder Zertifizierung als Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
  • Sicheres Auftreten und Verhandlungssicherheit
  • Analytische Vorgehensweise, hohe Verantwortungsbereitschaft und Freude an komplexen rechtlichen Fragestellungen
  • Strukturierte, selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Ihre Ansprechperson: Mandy Träger | Recruiting | 0391-28987 6746

Ihre Vorteile auf einen Blick: